初中生系列 金能科技: 2024年度寥落董事述职敷陈—黄侦武
发布日期：2025-03-24 21:06 点击次数：122
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金能科技股份有限公司
寥落董事 黄侦武
诸君鼓励及鼓励代表：
本东谈主当作金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的寥落董事，在职职
时期严格按照《公司法》《上市公司处理准则》《上市公司寥落董事司法》《上
市公司寥落董事照看目标》《上海证券交游所股票上市司法》《上海证券交游所
上市公司自律监管教导第1号——圭表运作》及《金能科技股份有限公司端正》
等相关要求，本着对全体鼓励负责的作风，在2024年履职经由中，充分推崇自己
专科上风，审慎诈欺公司和鼓励所赋予的权利，切实履行寥落董事职守和义务，
追究诈欺公司赋予寥落董事的权利，积极出席公司2024年度相关会议，真贵公司
利益和全体鼓励，尤其是中小鼓励的正当权益。现将2024年度履职情况敷陈如下：
一、寥落董事的基本情况
（一）个东谈主职责履历、专科配景及兼职情况
本东谈主黄侦武，1964年10月成就，中国国籍，无境外居留权，谈论生学历。曾
经担任惠州市政协委员、中国证监会刊行审核委员会委员。现为执业讼师，担任
北京德恒讼师事务所联合东谈主，致欧家居科技股份有限公司、中电电机股份有限公
司、宝宝树集团寥落董事。2021年3月于今担任公司寥落董事。
（二）不存在影响寥落性的情况评释
本东谈主未在公司担任除寥落董事外其他职务，未在公司控股鼓励和抓股5%以上
鼓励单元任职。本东谈主的支属均未在公司及下属子公司、公司控股鼓励及抓股5%
以上鼓励单元担任任何职务。本东谈主及支属未平直或转折抓有公司股份，与公司、
公司实践边界东谈主、控股鼓励过火一致活动东谈主以及与公司存在厉害关系的单元或个
东谈主均不存在可能妨碍寥落客不雅判断的关系，不存在影响寥落性的情形。
二、寥落董事年度履职概况
（一）出席董事会及鼓励大会情况
司董事会会议、鼓励大会、董事会特意委员会，诚实履行寥落董事的职责职责，
真贵了公司和全体鼓励尤其是中小鼓励的利益。
（一）出席董事会和鼓励大会情况
董事出席董事会及鼓励大会的情况
本敷陈期 切身出席 托福出席 缺席董 是否联接两次 出席股
董事姓名 应插足董 董事会次 董事会次 事会次 未切身插足董 东大会
事会次数 数 数 数 事会会议 次数
黄侦武 8 8 0 0 否 2
我以为，2024 年公司董事会和鼓励大会的召集和召开顺次恰当相关法律、
律例要求，对紧要筹商事项履行了正当灵验的决策顺次。敷陈期内，我对公司董
事会各项议案暨公司其他事项追究审议后，均投了传颂票，未建议异议事项，无
反对、弃权的情形。敷陈期内，不存在无故缺席、联接两次不切身出席会议的情
况。
（二）出席董事会特意委员会情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、政策委员会、薪酬与考查委员会。
本东谈主在 2024 年度担任了审计委员会、提名委员会委员。敷陈期内，本东谈主顺从董
事会各特意委员会实施司法的端正追究履行职责，插足审计委员会 4 次，本领关
注公司的坐褥筹商和财务情景，关心外部环境及市集变化对公司的影响，关心传
媒、汇集相关公司的相关报谈，对公司的发展、里面审计轨制栽培等建议栽培性
见识；插足提名委员会 2 次，对公司董事、监事及高等照看东谈主员候选东谈主进行经历
审核，与公司董事、监事及高等照看东谈主员进行疏浚交流，真贵公司及鼓励权益，
切实履行提名委员会委员的职守和义务。对插足的特意委员会的各项议案及公司
其他事项莫得建议异议，对各项议案均投快乐票。
敷陈期内，各特意委员会追究负责、发奋诚信，充分利用相关专科常识和实
践教授，积极参与各项议案审议，积极参与公司紧要事项决策，向董事会建议意
见，充分推崇了寥落董事的作用，真贵了全体鼓励荒谬是中小鼓励和正当权益，
对董事会科学决策和公司圭表运作推崇了积极作用。
（三）诈欺寥落董事权利的情况
敷陈期，本东谈主莫得提议召开董事会会议，莫得向董事会提议召开临时鼓励大
会，莫得寥落聘用中介机构对公司具体事项进行审计、筹商或者核查等情况，也
莫得公开向鼓励搜集鼓励权利的情形。
（四）与里面审计机构及司帐师事务所的疏浚情况
行相关职责，凭据公司实践情况，对公司里面边界轨制的建立健全及实施情况进
行监督，与司帐师事务所就审计职责的安排、年度审计要点职责及进展情况进行
疏浚，真贵了审计遵循的客不雅、公正。
（五）与中小鼓励的疏浚交流情况及对筹商照看的现场造访情况
本东谈主通过出席鼓励大会等神气，与投资者进行疏浚，积极了解中小鼓励的关
注点、诉求、建议和见识；在平素履职经由中，主动关心监管部门、市集机构、
媒体和社会对公司的评价，在履行职责时充分推崇寥落董事权利，切实真贵中小
鼓励的正当权益。
（六）公司合营寥落董事履职提供搭救的情况
司进行造就和了解，并与公司照看层保抓长效疏浚，实时听取公司照看层对于公
司今年度坐褥筹商、圭表运作及财务方面的运转情况、董事会决议的实施情况，
为公司矜重和永恒发展提供合理化建议。公司照看层高度爱好与寥落董事的疏浚
交流，八成就公司坐褥筹商等紧要事项作念到实时疏浚，公司相关东谈主员八成作念到积
极合营，不休绝、龙套和避讳，为寥落董事履职提供了必要的合营和搭救条目。
三、寥落董事年度履职要点关隐衷项的情况
的决策、实施以及泄露情况，对相关事项是否正当合规作出寥落明确的判断，对
于公司与控股鼓励、实践边界东谈主、董事、高等照看东谈主员之间的潜在紧要利益突破
事项进行监督。具体情况如下：
（一）关联交游情况
（二）对外担保及资金占用情况
（1）敷陈期内，公司不存在对外担保情况。
（2）公司过火子公司春联公司的担保情况：
司及全资子公司之间担保额度的议案》，快乐公司 2024 年度为子公司提供总数
不进步 120 亿元的担保额度及快乐子公司之间彼此提供担保的事项。
寥落董事对此发表了快乐见识。在担保实施经由中，公司对每笔担保的进展
情况均进行了公告，担保审议、决策顺次正当合规，信息泄露实时、准确，不存
在挫伤公司和全体鼓励利益的活动。
已矣 2024 年底，公司为金能化学（青岛）有限公司、金狮海外买卖（青岛）
有限公司、金能化学（皆河）有限公司及子公司间彼此提供的担保协议余额为东谈主
民币 934,000 万元，已实践使用的担保余额为东谈主民币 479,014.03 万元（含本次
担保），不存在过期担保的情况。
（四）功绩预报情况
于上市公司鼓励的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000 万元到-11,000 万
元，与上年同时（法定泄露数据）比较，将减少 11,731.25 万元到 13,731.25
万元，同比减少 1604.27%到 1877.77%。
（五）聘任司帐师事务所情况
快乐续聘致同司帐师事务所（迥殊等闲联合）为公司 2024 年度审计机构，负责
公司 2024 年度财务敷陈及里面边界等。本东谈主快乐续聘致同司帐师事务所（迥殊
等闲联合）为公司 2024 年度年报审计和内控审计机构。
（六）董事、高等照看东谈主员提名及薪酬情况
次会议，审议通过《对于董事、高等照看东谈主员 2023 年度薪酬实施情况及 2024
年薪酬霸术的议案》《对于监事 2023 年度薪酬实施情况及 2024 年薪酬霸术的议
案》。公司 2024 年董事、监事、高等照看东谈主员薪酬决议，是依据公司所处行业
并连合公司自己实践情况制定的，决策顺次正当，不存在挫伤公司及全体鼓励利
益的情形，恰当相关法律律例、圭表性文献及公司轨制的相关端正。
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非寥落董事的议案》《对于公司董事
会换届选举暨选举第五届董事会寥落董事的议案》；3 月 22 日召开第四届监事
会第二十四次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会
非员工代表监事的议案》；4 月 8 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通
过了《对于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非寥落董事的议案》《对于
公司董事会换届选举暨选举第五届董事会寥落董事的议案》《对于公司监事会换
届选举暨选举第五届监事会非员工代表监事的议案》；4 月 8 日召开第五届董事
会第一次会议，审议通过了《对于选举第五届董事会董事长的议案》《对于选举
第五届董事会副董事长的议案》《对于选举第五届董事会各特意委员会成员的议
案》《对于聘任公司高等照看东谈主员的议案》；4 月 8 日召开第五届监事会第一次
会议，审议通过了《对于选举第五届监事会主席的议案》。本东谈主对该事项进行了
关心，以为公司聘任的董事、监事、高等照看东谈主员的审议和表决顺次正当合规，
恰当相关法律、律例、圭表性文献及《公司端正》的相关端正要求，不存在挫伤
公司及公司鼓励荒谬是中小鼓励利益的情形。
（七）现款分成过火他投资者酬谢情况
次会议，审议通过了《2023 年度利润分配决议》，并经 2024 年 5 月 21 日召开
的 2023 年年度鼓励大会审议通过，快乐以权益分拨股权登记日的公司总股本为
基数，拟向全体鼓励每 10 股派发现款股利 0.94 元（含税）。公司本钱公积不转
增股本，不送红股。
（八）公司及鼓励承诺履行情况
敷陈期内，公司及鼓励不存在未履行承诺的情形。
（九）信息泄露的实施情况
敷陈期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交游所股票上市司法》等相
关法律、行政律例及《公司端正》的相关端正，追究履行信息泄露义务，保证信
息泄露职责的实时性、自制性，切实真贵了公司鼓励的正当权益。
四、总体评价
实、准确、实时、完竣。当作公司寥落董事，本东谈主严格按摄影关法律律例的端正
和要求，剿袭客不雅、公正、寥落的原则， 发奋尽职，主动真切了解公司筹商和
运作情况，利用专科常识和执业教授为公司的抓续矜重发展建言献计，对各项议
案过火他事项进行追究审查和谈论，客不雅地作念出专科判断，审慎表决，充分推崇
寥落董事的作用，真贵上市公司举座利益，保护中小鼓励正当权益。
的各项培训，抓续晋升履职智力，充分推崇自己专科上风，切实履行寥落董事职
责。进一步加强与公司董事及照看层的疏浚，真切了解公司的坐褥筹商和运作情
况，在董事会中推崇参与决策、监督制衡、专科筹商作用，为公司发展提供更多
栽培性建议，督促公司科学决策、防控风险、关心合规，提高公司决策水和气经
营绩效，切实真贵公司举座利益，保护好庞大投资者荒谬是中小投资者的正当权
益。
寥落董事：黄侦武