父女乱伦电影 盛和资源控股股份有限公司 对于子公司收购江阴加华、淄博加华股权的领会公告
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证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-004
盛和资源控股股份有限公司
对于子公司收购江阴加华、淄博加华股权的领会公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何差错纪录、误导性论说大要枢纽遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带遭殃。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日发布公告：公司全资子公司赣州曙光稀土新材料有限公司（以下简称“曙光稀土”）与NEO International Corporation（以下简称“NEO海外公司”）签署了《股权转让条约》，曙光稀土拟以东谈主民币182,718,243.29元收购NEO海外公司抓有的江阴加华新材料资源有限公司（以下简称“江阴加华”）86%的股权（对应公司14,195,547好意思元注册成本）；曙光稀土与NEO海外公司及淄博世佳工贸有限公司（以下简称“世佳工贸”）签署了《股权转让条约》拟以东谈主民币29,385,900元收购NEO海外公司抓有的淄博加华新材料资源有限公司（以下简称“淄博加华”）95%的股权及世佳工贸抓有的淄博加华5%股权（对应公司1,180,000好意思元注册成本），其中：支付NEO海外公司购买价款为东谈主民币27,916,605元，支付世佳工贸购买价款为东谈主民币1,469,295元（具体骨子详见《对于子公司拟收购江阴加华、淄博加华股权的公告》（公告编号：临2024-034））。
纵容本公密告布日，曙光稀土收购江阴加华、淄博加华股权事项已完成股权过户手续，收购完成后曙光稀土抓有江阴加华86%股权，抓有淄博加华90%股权。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年3月13日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-005
盛和资源控股股份有限公司
对于董事会换届选举等关联事项的请示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何差错纪录、误导性论说大要枢纽遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带遭殃。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会行将届满，公司拟开展关联换届选举责任。为了奏凯完成董事会换届选举责任（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《上市公司独处董事科罚办法》以及《公司步调》等关联步调，将公司第九届董事会的构成、董事候选东谈主的保举、选举时势、本次换届选举的神志、董事候选东谈主任职履历等事项进行公告。
鉴于监事会换届责任尚在商酌中，为保证监事会责任的勾引性和默契性，公司第八届监事会将展期换届，并凭证届时《上市公司步调指引》及《公司步调》的关联步调给以退换，在此之前，公司第八届监事会合座成员仍将依照《上海证券交游所股票上市公法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号--表率运作》等法律法例和《公司步调》的步调不时施行监事的职责和义务。公司监事会展期换届不会影响公司的平方运营，公司将尽快激动关联责任，并实时施行相应的信息清晰义务。
对于第九届董事会换届选举事项请示如下：
一、第九届董事会的构成
公司第九届董事会将由12名董事构成，其中独处董事4名，董事任期自公司关联股东大会选举通过之日起缱绻，任期三年。
二、董事候选东谈主的保举
（一）非独处董事候选东谈主的保举
1、公司现任董事会有权保举第九届董事会非独处董事候选东谈主；
2、单独或合并抓有本公司已刊行股份1%以上的股东有权向公司董事会保举第九届董事会非独处董事候选东谈主；
3、单个保举东谈主保举的东谈主数不得逾越本次拟选的非独处董事东谈主数。
（二）独处董事候选东谈主的保举
1、公司现任董事会、监事会有权保举第九届董事会独处董事候选东谈主；
2、单独或合并抓有本公司已刊行股份1%以上的股东有权向公司董事会保举第九届董事会独处董事候选东谈主。
3、单个保举东谈主保举的东谈主数不得逾越本次拟选的独处董事东谈主数。
三、选举时势
凭证《公司法》和《公司步调》步调，本次董事选举摄取积攒投票制，即股东大会选举董事时，每一股份领有与拟选董事东谈主数相易的表决权，股东领有的表决权不错聚会使用，也不错分开使用。
四、本次换届选举的神志
1、保举东谈主应在2025年3月23日17：00之前，按本公告商定的时势向公司董事会保举董事候选东谈主并提交关联文献（详见附件）。晚于该时候提交或投递，均属无效保举提名材料。
2、在上述保举时候届满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选东谈主进行履历审查，对于适合履历的董事候选东谈主，将提交公司董事会。公司董事会召开会议，将详情的董事候选东谈主名单以提案的时势提请公司股东大会审议。
3、董事候选东谈主应在股东大会召开之前作出版面承诺，承诺摄取提名，并承诺贵寓真确、无缺并保证当选后施行董事职责，独处董事同期作出关联声明。
4、公司将按照中国证监会及上海证券交游所关联要求，将独处董事候选东谈主的操办材料（包括但不限于《独处董事提名东谈主声明与承诺》、《独处董事候选东谈主声明与承诺》、《独处董事履历表》）报奉上海证券交游所进行候选独处董事任职履历审核。
五、董事任职履历
（一）非独处董事任职履历父女乱伦电影
凭证《公司法》和《公司步调》等步调，公司董事应为当然东谈主，凡具有下述要求所述事实者不可担任公司董事：
1、无民事手脚智力大要限度民事手脚智力；
2、因衰弱、行贿、侵占财产、挪用财产大要浮松社会目标阛阓经济规律，被判处刑罚，大要因积恶被褫夺政事权益，实施期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑教授期满之日起未逾二年；
3、担任歇业算帐的公司、企业的董事大要厂长、司理，对该公司、企业的歇业负有个东谈主遭殃的，自该公司、企业歇业算帐结束之日起未逾三年；
4、担任因罪人被拆除贸易派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈主遭殃的，自该公司、企业被拆除贸易派司之日起未逾三年；
5、个东谈主所负数额较大的债务到期未反璧被东谈主民法院列为失信被实施东谈主；
6、被中国证监会遴荐不得担任上市公司董事、监事、高等科罚东谈主员的阛阓禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交游场地公开认定为不稳当担任上市公司董事、监事和高等科罚东谈主员，期限尚未届满；
8、法律、行政法例或部门规章步调的其他骨子；
9、有下列情形之一的，不得被提名为董事候选东谈主：
（1）三年内受中国证监会行政处罚；
（2）三年内受证券交游所公开斥责或三次以上通报品评；
（3）因涉嫌积恶被司法机关立案侦探大要涉嫌罪人违章被中国证监会立案探访，尚未有明确论断倡导；
（4）存在枢纽失信等不良记录；
（5）曾任董事技能，一年内躬行出席董事会会议次数少于畴昔董事会会议次数二分之一，且无疾病、境外责任或学习等特别原理的。
（二）独处董事任职履历
1、公司独处董事候选东谈主除需具备上述董事任职履历以外，还必须兴盛下述条件：
（1）具备上市公司运作的基本常识，练习关联法律、行政法例、部门规章过甚他表率性文献；
（2）具有五年以上法律、经济、财务、科罚大要其他施行独处董事职责所必需的责任训诫；
（3）具有中国证监会《上市公司独处董事科罚办法》所要求的独处性；
（4）任职履历适合下列法律、行政法例和部门规章的要求：
①凭证《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例过甚它操办步调，具备担任上市公司董事的履历；
②适合《中华东谈主民共和国公事员法》对于公事员兼任职务的步调；
③中国证监会《上市公司独处董事科罚办法》的关联步调；
④适合中央纪委、中央组织部《对于表率中管干部辞去公职大要退（离）休后担任上市公司、基金科罚公司独处董事、独处监事的见告》的步调；
⑤中共中央组织部《对于进一步表率党政引导干部在企业兼职（任职）问题的倡导》的关联步调；
⑥适合中央纪委、培植部、监察部《对于加强高等学校反腐倡廉确立的倡导》的关联步调；
⑦其他法律法例、部门规章、表率性文献和上海证券交游所步调的情形。
2、以管帐专科东谈主士身份被提名的独处董事候选东谈主，应当具备丰富的管帐专科常识和训诫，并至少适合下列条件之一：
大伊香蕉人在线一视频（1）具备注册管帐师履历
（2）具有管帐、审计大要财务科罚专科的高等职称、副老师或以上职称、博士学位；
（3）具有经济科罚方面高等职称，且在管帐、审计大要财务科罚等专科岗亭有五年以上全员责任训诫。
3、已在三家谈内上市公司担任独处董事的，原则上不得再被提名为独处董事候选东谈主。
4、在吞并上市公司勾引任职独处董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为该上市公司独处董事候选东谈主。
5、独处董事候选东谈主不得存不才列不良记录：
（1）最近三十六个月内因证券期货罪人积恶，受到中国证监会行政处罚大要司法机关刑事处罚的；
（2）因涉嫌证券期货罪人积恶，被中国证监会立案探访大要被司法机关立案侦探，尚未有明确论断倡导的；
（3）最近三十六个月曾受证券交游所公开斥责大要三次以上通报品评；
（4）存在枢纽失信等不良记录；
（5）在过往任职独处董事技能因勾引两次未能躬行出席也不拜托其他独处董事代为出席董事会会议被董事会建议召开股东大会给以清除职务，未满12个月的；
（6）上海证券交游所认定的其他情形。
六、操办时势
操办东谈主：郭晓雷、陈冬梅
操办电话：028-85425108
操办传真：028-85530349
操办地址：成王人市高新区盛和一谈66号城南天府7楼 证券部
邮政编码：610041
七、附件
附件一：对于保举东谈主应提供的关联文献说明
附件二：第九届董事会董事候选东谈主保举书
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2025年3月13日
附件一：
盛和资源控股股份有限公司
对于保举东谈主应提供的关联文献说明
1、保举东谈主保举董事候选东谈主，必须向本公司提供下列文献：
（1）董事候选东谈主保举书（原件）；
（2）保举的董事候选东谈主的身份证明复印件（原件备查）；
（3）保举的董事候选东谈主的履历表、学历、学位文凭复印件（原件备查）；如保举独处董事候选东谈主还需提供独处董事履历培训文凭复印件（原件备查）或承诺进入最近一期独处董事培训的承诺函；
（4）能证明适合本公告步调条件的其他文献。
2、若保举东谈主为本公司股东，则该保举东谈主应同期提供下列文献：
（1）如是个东谈主股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法东谈主股东，则需提供其贸易派司复印件加盖公章（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
3、保举东谈主向本公司保举董事（监事）候选东谈主的时势如下：
（1）本次保举时势仅限于躬行投递或邮寄两种时势。
（2）如遴荐躬行投递的时势，则必须在2025年3月23日17：00前将关联文献投递至本公司指定操办东谈主处方为有用。
（3）如遴荐邮寄的时势，则必须在2025年3月23日17：00前将关联文献传真至028-85530349，并经本公司指定操办东谈主说明收到；同期，“董事（监事）候选东谈主保举书”的原件必须在2025年3月23日17：00前邮寄至本公司指定操办东谈主处方为有用（收到时候以邮局邮戳为准）。
4、提名东谈主和被提名东谈主有义务合作本公司进行对提名文献贵寓真确性的探访责任，以及凭证本公司要求提交进一步的文献和材料。
附件二
盛和资源控股股份有限公司
第九届董事会董事候选东谈主保举书
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