白虎中集环科: 2024年度寥寂董事述职回报（李士龙）

发布日期：2025-03-24 21:22 点击次数：139

伦理片在线中集安瑞环科技股份有限公司本东说念主李士龙动作中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）寥寂董事，在2024年度任职时代严格按照《公司法》《证券法》《上市公司寥寂董事料理办法》《深圳证券交游所上市公司自律监管教化第2号—创业板上市公司轮番运作》等法律律例、轮番性文献以及公司《端正》《寥寂董事就业轨制》的端正和条目，寥寂、敦朴、勤恳的执行职责，积极出席公司2024年度的联系会议，风雅审议董事会各项议案，对公司首要事项发表观念，充分弘扬了寥寂董事的寥寂性和专科作用，切实保重了公司和合座鼓励的利益。现将本东说念主2024年度执行寥寂董事职责情况陈述如下：一、寥寂董事基本情况本东说念主李士龙，1953年5月生，中国籍，无境外永久居留权，西安空军通讯工程学院通讯工程专科学士、中央党校经济料理专科学士（函授），环境工程高档工程师。1998年10月至2005年8月任国度环境保护总局机关党委副司局级干部；年10月于今担任中国再生资源产业时刻鼎新策略鼎新定约理事长；2021年1月至今任公司寥寂董事。回报期内，本东说念主任职合适《上市公司寥寂董事料理办法》第六条端正的寥寂性条目，不存在影响寥寂性的情况。二、 2024年度履职情况（一）出席会议的情况续两次未躬行出席董事会会议的情况；公司共召开4次鼓励（大）会会议，本东说念主躬行出席3次鼓励（大）会，风雅听取了与会鼓励的观念和建议。其中，2023年度鼓励大会因本东说念主其他就业安排请假未出席。出席董事会会议情况列席鼓励会情况是否聚首两次召开董事应出席躬行出交付出缺席召开鼓励会次列席鼓励大未躬行进入董会次数次数席次数席次数次数数会次数事会会议本东说念主本着勤恳尽责的格调，在召开董事会前会主动取得作出有蓄意所需要的联系贵寓，风雅审阅提交董事会审议的会议联系材料，积极参与议案磋磨，在审议议案时寥寂发表观念，照章表决，充分弘扬寥寂董事的作用。在鼓励（大）会召开前，本东说念主对需提交鼓励（大）会审议的各项议案均进行了陆续了解并认真审阅，勤恳对合座鼓励负责。合联系条目，首要策划有蓄意事项和其它首要事项方面均执行了联系审批要领，正当有用，未毁伤合座鼓励，荒谬是中小鼓励的利益。本东说念主对公司董事会的各项议案及公司其他事项在风雅审阅的基础上均投了赞颂票，无建议异议、反对或弃权的情形。回报期内，公司对本东说念主的就业给以了恣意搭救，莫得妨碍寥寂董事作念出寥寂判断的情况发生。公司董事会成立了审计委员会、策略委员会、提名委员会、薪酬与傍观委员会四个专诚委员会，本东说念主担任策略委员会委员以及提名委员会委员。2024年度，各专诚委员会就公司联系事项开展会议，本东说念主积极进入会议，执行联系职责。（1）策略委员会本东说念主担任公司第二届董事会策略委员会委员，2024年度，公司召开一次战略委员会会议，对于公司2024年度的策略发展宗旨进行了磋磨。本东说念主动作策略委员会的委员，历久秉捏高度的攀扯感和就业感，信守《策略委员会就业法则》的各项端正，严格执行各项职责。在策略蓄意与投资有蓄意流程中，本东说念主坚捏以公司永恒利益为中枢，深远分析宏不雅经济环境与行业发展趋势，确保公司每一项有蓄意的科学性、前瞻性与可捏续性。同期，本东说念主肃肃与董事会过头他委员会的协同伙同，充分弘扬寥寂董事的监督与盘考职能，确保公司策略方针的结束与鼓励价值的最大化。（2）提名委员会本东说念主担任公司第二届董事会提名委员会委员，2024年度，公司召开一次提名委员会会议，关心公司治理结构的合感性与有用性；审查复核公司董事、高档管理东说念主员的任职经验。本东说念主动作提名委员会的委员，诚笃、勤恳地执行提名委员会委员职责。在履职流程中，本东说念主历久秉捏寥寂、客不雅、刚正的原则，严格审查公司现任董事、高档料理东说念主员的任职经验和专科布景，确保公司治理结构的合理有用。慎地执行职责，基于寥寂判断的态度，对公司联系事项召开寥寂董事专诚会议，发表了观念，具体如下：会议日历会议届次事项内容观念类型架契约暨关联交游的议案》第二届董事会的风险处分预案>的议案》事专诚会议议案》付刊行用度的自有资金的议案》期、变更实施地方及使用超募资金追加投资的议案》案》第二届董事会 3、《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》事专诚会议议暨关联交游的议案》度的风险捏续评估回报的议案》第二届董事会事专诚会议 2、《对于连续开展外汇套期保值业务的议案》（二）与里面审计部门及司帐师事务所调换情况回报期内，本东说念主肃肃与公司里面审计机构及司帐师事务所的调换。听取内部审计就业情况及就业蓄意安排情况；与司帐师事务所就审计蓄意安排、可能重心关心的对本期财务报表审计最为过错的事项进行调换，了解公司年度财务报表的审计就业等联系情况。（三）现场就业情况自高累计现场就业时分达到15个就业日的条目，充分运用进入公司董事会、股东（大）会、寥寂董事专诚会议等契机，深远了解公司里面为止和财务气象，通过对公司进行实地现场考试，与公司策划料理东说念主员调换，深远了解公司的生产策划情况。通过多种调换门道，与公司其他董事、高档料理东说念主员保捏密切联系，实时获悉公司各首要事项的进展情况，关心外部环境及阛阓变化对公司的影响，关心媒体、网罗等关系公司的报说念、评价，积极对公司策划料理建议建议。本东说念主以为，公司已按照企业里面为止轮番体系和联系端正的条目在通盘重大方面保捏了有用的财务回报里面为止，不存在里面为止的劣势，财务信息的袒露亦真实、准确、实时、完好的反馈了公司的本体策划情况，不存在应袒露而未袒露的信息。（四）保护投资者权利方面所作念的就业大事项均条目公司预先提供联系贵寓进行风雅审核，并以我方专科学问建议建设性观念，使董事会有蓄意愈加切实可行，保重公司和普遍鼓励的正当权利。办法》《深圳证券交游所创业板股票上市法则》《深圳证券交游所上市公司自律监管教化第2号——创业板上市公司轮番运作》等法律律例轮番运作，晋升公司治理水平，真实、准确、实时、完好地袒露信息，切实执行上市公司的信息袒露等义务。席财务官、董事会布告、外部捏续督导机构等东说念主员共同参与公司年度功绩评释会，就公司2023年度功绩与普遍投资者开展详确交流，解答投资者疑问，加大对公司的宣传力度，扩大了公司与中小鼓励之间的调换渠说念。大陆地区上市公司案件热门共享、董监高履职培训会、独董办法履职近况打听问卷等培训和监管调换活动，风雅学习寥寂董事履职联系的法律、行政律例，肃肃学习最新颁布和改进的各项法律、行政律例和规章轨制，不停提高我方的履职智商，为公司的科学有蓄意和风险闪耀提供更好的观念和建议，保重合座股东荒谬是中小鼓励的正当权利。三、寥寂董事年度履职重心关隐痛项的情况（一）按期回报中的财务信息及里面为止评价回报联系事项回报期内，公司严格按照联系法律律例的端正，实时编制了按期回报及《里面为止自我评价回报》，本东说念主对公司的财务司帐回报及按期回报中的财务信息、里面为止评价回报进行了重心关心和监督，本东说念主以为公司的财务司帐报告及按期回报中的财务信息、里面为止评价回报真实、完好、准确，合适中国司帐准则的条目，莫得首要的作假纪录、误导性敷陈或首要遗漏。公司袒露的财务司帐回报及按期回报中的财务信息、里面为止评价回报合适联系法律律例和公司轨制的端正，有蓄意要领正当、有用，莫得发现首要犯警违纪情况。（二）续聘公司司帐师事务所事项公司于2024年1月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，2024年2月5日召开2024年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于续聘公司审计机构时代，好像勤恳、尽责、公允合理地发表寥寂审计观念，为保证审计就业的聚首性，本东说念主应允公司续聘中汇司帐师事务所（特地凡俗联合）为公司2023年度审计机构。公司于2024年12月13日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，2024年12月31日召开2024年第三次临时鼓励会，审议通过了《对于续聘2024年度审计机构的议案》，鉴于中汇司帐师事务所（特地凡俗联合）在担任公司审计机构时代，好像勤恳、尽责、公允合理地发表寥寂审计观念，为保证审计就业的聚首性，本东说念主应允公司续聘中汇司帐师事务所（特地凡俗联合）为公司2024年度审计机构。（三）应当袒露的关联交游的议案》，本东说念主通过风雅审查关联交游订价政策及订价依据、关联交游开展的目的和影响、是否存在毁伤公司及鼓励利益的情形、是否对公司平日策划活动及财务气象有首要影响等方面，以为此关联交游事项是公司平日日常策划所需，关联交游价钱公允，莫得毁伤公司和非关联鼓励荒谬是中小鼓励的利益，合适合座鼓励的利益。署金融服务框架契约暨关联交游的议案》，中集集团财务有限公司是经中国银行业监督料理委员会批准的轮番性非银行金融机构，在其策划鸿沟内为本公司提供金融服务合适关系法律律例的端正，公司与其发生计贷款业务合适公司日常策划料理活动的需求，故意拓宽公司融资渠说念，合适本公司及合座鼓励的利益，不存在毁伤公司鼓励利益，尤其是中小鼓励利益的情况。该关联交游事项刚正，上市公司资金寥寂、安全，不存在被关联东说念主占用的风险。董事会对于该项关联交游的表决要领合适关系法律律例端正，联系董事掩饰表决，审议要领合适联系法律、律例及《公司端正》的端正。集集团财务有限公司签署抽象授信契约暨关联交游的议案》，中集集团财务有限公司是经中国银行业监督料理委员会批准的轮番性非银行金融机构，在其经营鸿沟内为公司提供抽象授信业务合适关系法律律例的端正，公司与其发生综合授信业务合适公司日常策划料理活动的需求，故意拓宽公司融资渠说念，合适公司及合座鼓励的利益，不存在毁伤公司鼓励利益，尤其是中小鼓励利益的情况。该关联交游事项刚正，上市公司资金寥寂、安全，不存在被关联东说念主占用的风险。董事会对于该项关联交游的表决要领合适关系法律律例端正，联系董事掩饰表决，审议要领合适联系法律、律例及《公司端正》的端正。整2024年日常关联交游瞻望额度及瞻望2025 年过活常关联交游额度的议案》，公司及控股子公司本次2024年日常关联交游瞻望额度调度及2025年过活常关联交游额度瞻望事项合适公司业务发展的本体情况，关联交游将死守联系契约执行，依据阛阓公允价钱笃定交游价钱，死守刚正合理的阛阓化原则，不存在损害公司及合座鼓励荒谬是中小鼓励利益的情形。（四）召募资金使用情况经核查，本东说念主以为公司召募资金的存放与使用等均严格按照中国证监会及深圳证券交游所的联系端正，不存在违纪使用召募资金及毁伤公司及公司鼓励利益的情形。（五）信息袒露的实行情况公司信息袒露遵照“真实、准确、完好”的原则，公司联系信息袒露东说念主员严格按照法律律例的条目作念好信息袒露就业，公司发生的首要事项实时执行了信息袒露义务。回报期内，公司信息袒露的内容真实、准确、完好，莫得作假记载、误导性敷陈或首要遗漏。四、总体评价和建议关事项发表观念，在保证公司轮番运作、健全法东说念主治理结构、保重公司和中小股东正当权利等方面弘扬了应有的作用。公司对于本东说念主就业给以了充分的搭救，在首要有蓄意方面充分尊重本东说念主动作寥寂董事的寥寂判断。规及端正的条目，恪尽责守、尽责尽责地执行寥寂董事职责，加强与董事会、监事会和鼓励的调换，充分弘扬寥寂董事的作用，保重公司及合座鼓励荒谬是中小鼓励的正当权利。特此回报。寥寂董事：李士龙

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