柠檬皮 丝袜 金龙鱼: 2024年度孤独董事述职发挥（钱爱民）
发布日期：2025-03-24 20:40 点击次数：66
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益海嘉里金龙鱼食物集团股份有限公司
本东说念主手脚益海嘉里金龙鱼食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2024 年度严格按照《中华东说念主民共和国公司法》
《上市公司孤独董事管
理方针》等法律、法例、表任性文献及《益海嘉里金龙鱼食物集团股份有限公司
轨则》
（以下简称“《公司轨则》”）、
《益海嘉里金龙鱼食物集团股份有限公司孤独
董事职责轨制》的轨则，负责履行职责，积极出席公司董事会和激动大会，负责
审议董事会的各项议案，充分发扬孤独董事的作用，监督公司表率化运作，切实
崇尚公司和激动的正当权益。
现将本东说念主 2024 年履行孤独董事职责的情况陈诉如下：
一、基本情况
钱爱民，1970 年出身，中国国籍，无境外永恒居留权，毕业于对外经济交易
大学，获经济学博士学位，现任对外经济交易大学国外商学院管帐学教师，博士
生导师。2021 年 7 月于今，任新说念科技股份有限公司孤独董事。2022 年 11 月至
事。2024 年 1 月于今，任北京三元基因药业股份有限公司孤独董事。2025 年 1
月于今，任北京北辰实业股份有限公司孤独董事。
发挥期内，本东说念主手脚公司孤独董事任职适宜《上市公司孤独董事惩办方针》
第六条轨则的孤独性要求，不存在影响孤独性的情况。
二、出席会议情况
躬行出席董事会的情形。2024 年度，本东说念主认为出席挑升委员会会议 11 次。
发挥期内，本东说念主负责审阅董事会的各项议案，对相劳动项发表预先招供见识
和孤独见识，为董事会方案建言献计，以严慎的魄力期骗表决权，崇尚公司和股
东突出是中小激动的正当权益。2024 年度公司董事会、激动大会的召集召开符
正当律法例的轨则，要紧事项均履行了正当有用的方案阵势。本东说念主对 2024 年度
董事会审议的各项议案均投痛快票，不存在反对、弃权的情况。
激动大会 1 次），本东说念主均出席了相干激动大会，并在预先负责审阅了需提交激动
大会审议的议案。
并在预先负责审阅了相干会议议案，孤独客不雅的作念出了方案。
三、发表预先招供见识和孤独见识情况
本东说念主发奋审慎地履行职责，与其他孤独董事就相干议案事项发表预先招供和孤独
见识如下：
司《对于部分募投技俩展期的议案》发表了痛快的孤独见识。
司《对于公司的议案》
《对于公
司的议案》《对于阐明 2023 年度公司非孤独
董事薪酬的议案》《对于阐明 2023 年度公司高档惩办东说念主员薪酬的议案》《对于续
聘 2024 年度管帐师事务所的议案》《对于公司 2023 年度利润分派预案的议案》
《对于签署的议案》《对于选举孤独董事的议
案》《对于公司 2023 年度证券与养殖品投资情况》《对于公司控股激动至极他关
联方资金占用、公司对外担保情况》发表了痛快的孤独见识，并对上述议案中《关
于续聘 2023 年度管帐师事务所的议案》发表了预先招供见识。
四、任职董事会各挑升委员会职责情况
进行监督，并依据骨子情况对窥探和评价标准暴戾建议，并对公司董事、高档管
理东说念主员薪酬事项进行了审议，按照公司《董事会薪酬与窥探委员会职责详情》的
轨则，积极履行薪酬与窥探委员会委员的职责职责。
发挥期内公司召募资金占用、财务发挥、里面领域评价发挥等事项进行审议，切
实履行审计委员会委员的职责。
五、重心关注事项的情况
（一）按时发挥与里面领域评价发挥相劳动项
公司严格依摄影干法律法例及表任性文献的要求，按时编制并露馅了《2023
年度功绩快报》
《2023 年年度发挥》
《2023 年度里面领域自我评价发挥》
《2024 年
第一季度发挥》
《2024 年半年度发挥》
《2024 年第三季度发挥》。通过露馅相应报
告期内的财务数据和迫切事项，公司向投资者充分揭示了骨子策动情况。上述报
告均按摄影干法律解说要求分歧经公司董事会和/或监事会审议通过，其中《2023 年
年度发挥》经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司董事、监事、高档惩办
东说念主员均对公司按时发挥签署了书面阐明见识。
公司对前述发挥的审议及露馅阵势正当合规，财务数据准确素雅，确凿地反
映了公司的骨子情况。
（二）礼聘管帐师事务所
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，于 2024 年 4 月
的议案》，公司痛快续聘安永华明管帐师事务所（稀奇鄙俚联合）为公司 2024 年
度审计机构。安永华明管帐师事务所（稀奇鄙俚联合）具备从事证券相干业务的
天禀，在担任公司 2023 年度审计机构时辰，孤独、客不雅、自制地提供了高质料
的审计办事，有用崇尚了整体激动的利益。
公司履行审议及露馅阵势适宜相干法律法例的轨则。
（三）非孤独董事、高档惩办东说念主员薪酬相劳动项
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《对于
阐明 2023 年度公司非孤独董事薪酬的议案》《对于阐明 2023 年度公司高档惩办
东说念主员薪酬的议案》，且前述非孤独董事薪酬相干议案依然公司 2023 年年度激动大
会审议通过。公司痛快不在公司任职的非孤独董事不领取薪酬，在公司担任具体
职务的董事、高档惩办东说念主员左证其担任的公司策动惩办职务及岗亭职能领取薪酬。
公司履行审议及露馅阵势适宜相干法律法例的轨则。
（四）2024 年股权引发相劳动项
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司至极摘抄的议案》
《对于公司年领域性股票引发计算实施窥探惩办方针>的议案》
《对于提请激动大会授权董事
会办理公司股权引发计算相劳动宜的议案》，且前述议案依然公司 2023 年年度股
东大会审议通过。
公司于 2024 年 4 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《对于诊疗 2024 年领域性股票引发计算引发对象名单及授予权益数目的议案》
《对于向 2024 年领域性股票引发计算引发对象授予领域性股票的议案》。
公司 2024 年领域性股票引发相劳动项的审议过程及信息露馅情况适宜《上
市公司股权引发惩办方针》《深圳证券往复所创业板股票上市法律解说》等相干法律
法例及表任性文献的要求。
（五）关联往复相劳动项
公司于 2024 年 9 月 2 日召开第二届董事会孤独董事挑升会议第一次会议、
资暨关联往复的议案》。本次往复系公司左证业务近况并连络现存条目所作出的
决定，适宜公司骨子情况。往复各方左证公说念、自制的原则确定了公允、合理的
往复价钱，不存在挫伤公司和非关联激动利益的情况，不会对公司孤独性产生影
响。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第二届董事会孤独董事挑升会议第二次会议、
与丰益国外有限公司至极子公司 2025 年过活常关联往复瞻望的议案》
《对于公司
与其他关联方（除丰益国外有限公司至极子公司外）2025 年过活常关联往复预
计的议案》。公司 2025 年度瞻望与关联方发生的日常关联往复是公司进行泛泛生
产策动活动的客不雅需要，适宜公司利益。关联往复以市集公允价为订价依据，遵
循公说念、自制的市集原则，不会挫伤公司及中小激动的利益，对公司财务景况、
策动遵守无不利影响，不会对公司孤独性产生影响。前述议案依然公司于 2024
年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时激动大会审议通过。
公司履行审议及露馅阵势适宜相干法律法例的轨则。
（六）选举公司董事
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董
事会第二十六次会议，痛快 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡
源）、穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟妤）和 Tong Shao Ming（唐绍明）为
公司第三届董事会非孤独董事候选东说念主，痛快钱爱民、韩一军和 Teo Kim Yong（张
金荣）为公司第三届董事会孤独董事候选东说念主。公司 2024 年第一次临时激动大会
选举前述东说念主员共同构成公司第三届董事会。
公司履行审议及露馅阵势适宜相干法律法例的轨则。
（七）聘任公司高档惩办东说念主员
鉴于公司第二届董事会任期届满，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董
事会第一次会议，痛快公司第三届董事会聘任穆彦魁为公司总裁、聘任牛余新为
公司常务副总裁、聘任邵斌为公司副总裁、聘任 Loke Mun Yee（陆玟妤）为公司
财务总监，聘任 Ang Bee Ling（洪好意思玲）为公司董事会布告、财务副总监，任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。前述东说念主员具备履行职
责所必须的专科身手，不存在相干法律法例及《公司轨则》中轨则的不得担任上
市公司高档惩办东说念主员的情形，也不存在被中国证监会确定为市集禁入者且尚未解
除的情况，未受过中国证监会至极他关系部门的处罚和深圳证券往复所惩责，亦
不是失信被践诺东说念主，任职履历适宜法律、法例的关系轨则。
公司履行审议及露馅阵势适宜相干法律法例的轨则。
（八）其他重心关注事项
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《对于签
署的议案》，2024 年 11 月 28 日召开第二届董
事会第二十六次会议审议通过《对于签署的
议案》。公司对《幸免同行竞争契约》至极补充契约进行篡改有益于促进公司业
务的拓展，提高销售业务遵守，对公司策动发展、激动利益最大化发扬积极作用。
（九）突出权利期骗情况
况；
励相干议案向公司整体激动搜集投票权外，未有其他照章公开向激动搜集激动权
利情况；
六、对公司进行现场检查的情况
产策动情况、里面领域等轨制的设置及践诺情况，通过面谈或通信等方式，与公
司其他董事、高档惩办东说念主员及相干职责主说念主员保持密切想到，重心对公司财务惩办、
激动大会和董事会决议践诺情况等进行监督和检查，听取了公司惩办层对于策动
景况和表率运作方面的陈诉；插足与年度发挥审计机构的疏通会，疏通了公司
注媒体对公司的相干报说念及外部环境对公司的影响，切实履行孤独董事的职责。
七、在保护投资者权益方面所作念的其他职责
露的确凿、准确、齐全、实时、公说念性进行监督和核查。发挥期内，公司严格按
照《深圳证券往复所创业板股票上市法律解说》等法律法例的要求，负责履行信息披
露义务，确保所有激动大概对等取得公司信息。本东说念主督促公司加强自发性信息披
露，推动公司与投资者之间的良性疏通，切实崇尚了激动尤其是中小激动的正当
权益。
部门至极他相干东说念主员的按时疏通，长远了解公司的坐褥策动、财务惩办、技俩进
展等情况，实时掌捏公司动态。发挥期内，本东说念主屡次实地拜访公司，关注外部环
境变化对公司的影响，并在董事会上发表见识，为公司科学方案提供复古。
八、培训和学习情况
自担任孤独董事以来，本东说念主积极插足相干部门组织的培训活动，加强本身的
培训和学习，提高履职身手。积极学习相干法律、法例和规章轨制，进一步加深
对相干法例的领会和团结，箝制提高对公司和投资者利益的保护身手及想想意志。
为更好地履行孤独董事职责，本东说念主长远学习了公司的里面惩办轨制和业务过程，
突出是里面领域、财务审计、关联往复等方面的轨则。通过与公司惩办层、财务
部门和里面审计部门的疏通交流，连络骨子案例进行分析，进一步进步了对公司
运营细节的团结，为在董事会中暴戾更具针对性的见识和建议奠定了基础。
改日，本东说念主将陆续保持学习的温文，紧跟行业动态和监管要求，箝制进步自
身概括素质，为公司的发展孝敬更多力量。同期，感谢公司惩办层至极他职责主说念主
员对本东说念主 2024 年度孤独董事职责的复古。
特此发挥。
（以下无正文）
（此页无正文，为《益海嘉里金龙鱼食物集团股份有限公司 2024 年度孤独董事
述职发挥（钱爱民）》之签署页）
述职东说念主：
钱爱民