李蓉蓉 麻豆 健民集团: 健民集团郭云沛独处董事2024年述职证明
发布日期：2025-03-24 20:34 点击次数：54
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健民药业集团股份有限公司
郭云沛独处董事2024年述职证明
本东说念主行为公司第十届董事会独处董事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市王法》《上市公司独处董事握住办法》等法律法例要求，以及《公司王法》
《公司独处董事责任轨制》等关联王法，以促进公司循序运作、切实退换举座股东尤其是
中小股东的正当权利为宗旨，赤诚、奋勉地践诺职责，灵验阐发本东说念主在医药、传媒、经济
方面的专科特长，连续促进公司健康、快速、相识发展，现将2024年履职情况证明如下：
一、基本情况
（一）个东说念主责任资历、专科配景以及兼职情况
本东说念主郭云沛，中共党员，高档剪辑，曾荣获“寰球百佳新闻责任者”称号，为国度药
品监管局机关报《中国医药报》创办东说念主之一。曾任中国医药报社副总剪辑，《中国药品监
管》杂志主编，北京卓信医学传媒集团实行总司理，《E药司理东说念主》《中国县域卫生》出
品东说念主，中国医药质地协会副会长，中国医药企业握住协会会长、中国医药健康产业股份有
限公司等上市公司独处董事。现任中国医药企业握住协会名誉会长、众人委员会实行主任。
本东说念主现担任3家上市公司的独处董事，除本公司独处董事外，还担任成王人先导药物开
发股份有限公司、罗欣药业集团股份有限公司独处董事；并兼任非上市公司杭州索元生物
医药股份有限公司独处董事，江苏柯菲平医药股份有限公司董事，北京鼎阳兴业投资握住
有限公司监事，北京玉德将来控股有限公司董事，北京玉德将来文化传媒有限公司监事，
上市公司四川科伦药业股份有限公司监事。
（二）是否存在影响独处性的情况进行证实
会关系责任情况、持有公司股票情况、首要业务往来公司情况等进行自查，经自查，本东说念主
均不存在《上市公司独处董事握住办法》第六条王法的不得担任上市公司独处董事所列的
关联情形；
坐褥、销售、品牌传播等方面赐与专科勾通，促进公司在医药制造中枢业务的健康发展，
愈加精确地把合手国度政蓄意向、医药环境变化等信息；本东说念主在上市公司独处董事责任方面
具有丰富的警告，约略奋勉履职，切实退换公司及中小股东利益，促进公司加强风险适度
和循序运作，知足《上市公司独处董事握住办法》第七条的关联王法；
说七说八，本东说念主不存在影响独处性的情况，2025年3月20日公司董事会就本东说念主的独处
性进行审查，以为本东说念主稳当《上市公司独处董事握住办法》及《公司独处董事责任轨制》
的任职要求。
二、独处董事年度履职概况
（一）出席的会议情况
本东说念主持重审议每个议题，积极征询，充分诈欺本东说念主专科特长和中药研发领域的警告，对公
司今年度审议的本领开拓、索要二期竖立、浑水处理改变、薪酬待遇等各方面，纠合行业
特色作出了客不雅、公说念的判断，对今年度董事会审议的43项议案均投了“快乐”票。
本东说念主以为2024年公司董事会召集和召开方法均稳当《公司法》和《公司王法》的相关
王法，贵府准备充分、完满，本东说念主莫得对公司2024年董事会的各项决议提议异议。
李曙衢独处董当事人理。本次会议审议了2023年独处董事述职证明，审查了公司2023年度担
保事项及资金占用情况以及2023年年报董事会召开方法合规性、贵府完备性等，本东说念主与其
他独处董事统统发表了相应的独处看法。
本东说念主担任董事会薪酬与考查委员会委员，证明期内躬行出席了薪酬与考查委员会召开
的4次会议，审议通过8项议案；证明期内薪酬与考查委员会委员笔据行业情况，纠合公司
发展筹划，制定了2024年公司总裁班子策动绩效牵累书、财务总监绩效牵累书、薪酬握住
轨制，并笔据公司薪酬握住轨制优化了公司薪酬政策和激发机制，鼓动公司握住层激发体
系的连续完善；为鼓动公司2021年杀青性股票激发筹划、2022年杀青性股票激发筹划的实
施，薪酬与考查委员会对激发对象2023年度的个东说念主绩效完成情况进行了考查，考查驱散用
于董事会对上述激发筹划所涉杀青性股票的解锁事宜。
本东说念主担任董事会计谋与风险适度委员会委员，证明期内躬行出席了计谋与风险适度委
员会召开的1次会议，本次会议征询了公司将来发展的标的，分析了当期的经济地点、行
业环境及公司内在资源情况，为公司后续计谋筹划的制定奠定了基础。
边幅出席了上述股东大会，与股东进行充分调换与交流，听取股东十分是中小股东的看法
和建议，进一步改进并进步责任水情切效力。
莫得提议召开股东大会的情况。
（二）现场责任及公司配合独处董事责任情况
本东说念主与其他独处董事统统要点矜恤公司年度审计责任的开展，在2024年度审计责任开
展前，通过邮件的边幅与审计技俩组调换了审计筹划，审查了年审技俩组准备责任情况，
并勾通董事会办公室按照年报涌现时刻及审计进程制定了年度证明责任筹划。在年度证明
审计时间，本东说念主与审计技俩组保持调换，督促其按筹划开展审计，了解审计过程中际遇的
问题。2025年3月4日下昼在武汉公司会议室召开了独处董事与年审司帐师的碰头调换会，
本东说念主通过视频会议的体式出席了本次会议，并与其他独处董事就注册司帐师的独处性，财
务报表审计关联偏执他司帐师笔据职业判断以为与处置层牵累关联的首要事项进行调换，
本东说念主就医药行业药品销售的特色，要点审查了公司存货、应收账款、关联贸易等情况。
技俩进展情况，通过按时会议、电话、微信等边幅与握住层进行充分调换，与其他独处董
事统统按季度检讨公司首要事项、担保情况、融资情况、召募资金情况、内审责任开展等
情况，未发现公司有损伤中小股东利益的情形。主要现场责任如下：
一是连续矜恤健民集团业务拓展情况，在现场董事会时间、责任出差时间到公司开展
现场责任，历练了健民集团中医馆、草本茶咖等新业务发展现象，积极琢磨新馆拓展、业
务布局、品牌传播、叶开泰文化传承等事项，连续为健民集团产业链的蔓延孝顺专科看法。
二是矜恤公司首要事项及里面审计，建立按时调换机制，以季度为单元检讨公司内审
责任开展情况、里面适度情况、资金财务现象、召募资金使用等要紧事项。
三是连续研究行业契机，为公司业务发展助力。积极诈欺行业会议、医药产业发展高
峰论坛、企业家协会等行业发展会议，为公司开展市集调研、众人访谈等行径，听取行业
众人的看法和建议，更好地为健民发展提供参考。证明期内为公司发展提议的积极看法如
下：一是加速专科品牌竖立，积极搪塞互联网医药连续隆盛带来的药品销售边幅变化；二
是积极反映健康中国竖立，收拢我国体重握住年带来的发展机遇，布局相应的健康握住产
品；三是积极收拢国度全链条支柱立异药发展契机，加大研发参加，充分阐发公司中药创
新药研发上风，加速效果回荡。
说七说八，本东说念主在今年度内按照关联轨制要求，积极践诺独处董事职责，为公司现场
责任的时刻知足关联要求。
（三）在保护公司中小股东方面所作念的责任
本东说念主加强与其他独处董事的配合与交流，加强与中小投资者的调换，通过股东大会、
投关邮箱等多种边幅，听取了中小股东的看法和建议。2024年，本东说念主会同其他独处董事
（以下简称：独处董事或咱们）从退换公司及中小股东利益登程，加强对公司关联贸易、
担保及资金占用、召募资金使用、现款分成、股权激发等首要事项的预先审查，严把审批
关隘，实时追踪进展，了解实施情况，确保公司合规策动，相识发展，保险中小股东利益
不受侵扰，要点矜恤事项如下：
证明期内，公司加强关联贸易握住，雠校完善了关联贸易的审批经过，循序与控股股
东偏执关联方开展的业务往来，2024年公司本体发生关联贸易272.7万元，关联金额笔据
《董事会议事王法》的关联王法，由董事长（副董事长）审批后实行。
咱们严格按照国度法律法例、中国证券监督握住委员会及上海证券贸易所的关联要求，
于2025年3月20日召开第十届董事会第三次独处董事专项会议，对2024年度担保事项及对
外资金占用情况进行审查，证明期内，公司对外担保行径稳当现行的法律法例及关联文献
要求，决策方法循序，践诺了信息涌现义务，莫得发现控股股东偏执关联方非策动性占用
公司资金的情形，公司担保情况如下：
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 对 子 公 司 担 保 总 额 度 为 49,600 万 元 ， 实 际 担 保 额 为
单元：万元
被担保子公司称呼 担 保 担保余额 备注
额度
武汉健民药业集团维生药品有限牵累 1,842.77 兴业敞口
公司
健民药业集团广东福高药业有限牵累
公司 5,610.46 兴业流贷
健民集团叶开泰国药（随州）有限公 10,00
司 0
系数 19,836.83
日，召募资金本金已使用完了，尚余召募资金滚存的利息收益为1,251.97万元。
笔据2019年第一次临时股东大会决议，公司召募资金所产生的利息全部用于健民集团
叶开泰智能制造基地竖立与扩产升级技俩（一期）竖立，该技俩已于2021年竖立完成并投
入使用。尚余部单干程尾款按照质保等关联条约要求分进程支付，2024年支付的工程尾款
为529.18万元。
（1）选举情况
董事长，详见上交所网站关联公告。
（2）董监高薪酬情况
董事会薪酬与考查委员会笔据公司高档握住东说念主员事迹筹划完成情况，纠合行业现象和
公司本体，完善了公司薪酬握住轨制，并笔据关联轨制优化了公司薪酬政策与激发机制，
成心于激发公司关联握住东说念主员的积极性和创造性。
公司2024年年报审计过程中，咱们保持与中审众环司帐师事务所（特殊无为结伴）年
审司帐师密切考虑，对审计过程进行全程追踪、实时督促年审责任的进展，并对事务所
顺从独处、客不雅、公说念的执业准则，守法尽责地完成了各项审计任务，2024年及2024年年
审时间未有更换司帐师事务所的情况。
告细方针股权登记日的总股本153,398,600股为基数，向举座股东每10股派发现款红利12
元（含税），共计派发现款红利184,078,320元。独处董事对该利润分拨有筹划投票表决，
并连续矜恤公司利润分拨的实施情况，2024年4月公司完成了本次利润分拨有筹划的实施工
作。
划》第三个解锁期的解锁条目建树，对稳当条目的212,483股废除限售并上市；2024年9月
期的解锁条目建树，对稳当条目的184,800股废除限售并上市。本东说念主会同其他独处董事对
上述事项进行严格审查，并投票表决。
咱们对公司、公司股东及本体适度东说念主曾作念出的承诺作念了持重梳理、仔细核查，未有违
反承诺情形出现，2024年莫得新增及连续到2024年的承诺情形，以往年度的承诺均已践诺
完了。
在2024年公司信息涌现责任中，咱们笔据上交所《股票上市王法》及《公司王法》
《信息涌现握住办法》《独处董事责任轨制》等关联法律法例和规章轨制的王法和要求，
督促公司的确、准确、完满、实时地涌现应涌现信息，2024年共涌现信息91份，其中按时
证明4份，临时公告42份，循序性文献45份，公司信息涌现责任取得上交所考评为B。
理，翔实风险。公司独处董事行为审计委员会的中枢成员，咱们严格审查公司每一份财务
证明，加强与年审司帐师的调换与交流，参与公司内控体系竖立与自查评价，发现问题及
时整改落实。2024年董事会笔据公司内控体系运作的本体情况，编制《2024年公司里面控
制评价证明》，经中审众环司帐师事务所审计出具《里面适度审计证明》以为：公司于
财务证明里面适度。
三、与中小股东的调换交流情况
本东说念主保持与中小投资者的调换与交流，2024年本东说念主出席了公司2023年年度事迹证实会、
半年度事迹证实会、三季度事迹证实会及投资者集体网上理睬日，出席了每一次股东大会，
积极听取中小股东的看法和建议，加强与股东的调换与交流。为保险公司独处董事与中小
股东的顺畅调换，投资者不错通过独处董事专用邮箱、公司投资者关系握住邮箱、投资者
热线等多种路子与本东说念主保持考虑，具体考虑边幅如下：
独处董事专用邮箱：id.jmjt@whjm.com
投资者关系握住邮箱：ir.jmjt@whjm.com
公司投资者热线及传真：027-84523350
四、总体评价和责任筹划
情况，践诺了法定审批方法，莫得发现存损伤股东十分是中小股东正当权利的情形。
格公司首要事项的审查与审批，加强与中小投资者的调换与交流，连续矜恤公司投融资、
关联贸易等首要事项，陆续保持优良责任立场，诚信与奋勉的精神、为举座股东负责的态
度，充分阐发独处董事众人作用，赤诚、奋勉地践诺职责，切实退换举座股东十分是中小
股东的正当权利，促进公司永久、相识、健康发展。
健民药业集团股份有限公司
独处董事 郭云沛
二○二五年三月二旬日